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제목: [공고] 제17기 정기주주총회 소집공고

작성자: 관리자

작성일자: 2019-02-14 16:13:11

조회수: 32,104

제17기 정기주주총회 소집공고

주주님 여러분의 행복과 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제21조 및 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, WINS동 7층 ㈜마이크로디지탈 회의실

3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
   나. 부의안건
     제1호 의안 : 제17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
     제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
     제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

제5호 의안 : 감사 중임의 건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

4. 경영참고사항 비치 : 상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 또는 서면결의로 행사 하실 수 있습니다.

6. 기타사항
가. 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 및 금품은 지급되지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 2월 15일

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, WINS동 7층 (삼평동, 판교세븐벤처밸리Ⅰ)
주식회사 마이크로디지탈 대표이사 김경남 (직인생략)

명의개서대리인
주식회사 하나은행 은행장 함영주 (직인생략)

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